Audyt organizacyjno - prawny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.

Łódź: Audyt organizacyjno - prawny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.


Numer ogłoszenia: 241633 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6649100, faks 042 6649102.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lsi.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Audyt organizacyjno - prawny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego, niezależnego procesu badawczego o charakterze kontrolnym oraz planistyczno - doradczym, którego cele wskazane są poniżej. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub ŁSI lub Zamawiającym) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź jako jednostka samorządu terytorialnego. Spółka została utworzona w 2005 r. na podstawie Uchwały Nr LI/919/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.06.2005 r. Spółka została powołana Aktem Założycielskim w dniu 31.08.2005 r., a postanowieniem z dnia 12.10.2005 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział, pod numerem KRS: 0000243066. Podstawowym zadaniem Spółki jest wynajem i zarządzanie posiadanym i dzierżawionym od Miasta Łodzi majątkiem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Kolejnym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców Łodzi oraz ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt Założycielski ŁSI sp. z o.o. W dniu 15 stycznia 2007 r. została podpisana z Miastem Łódź umowa delegowania, na mocy której Miasto Łódź przekazało Spółce realizację i finansowanie Projektu Funduszu Spójności Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II (zwanego dalej Projektem Funduszu Spójności). Beneficjentem Projektu Funduszu Spójności jest Miasto Łódź, a Spółka jest Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu Funduszu Spójności. Spółka zapewniała również wkład własny Beneficjenta w Projekcie Funduszu Spójności. Projekt Funduszu Spójności realizowany był w oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej Nr C(2004) 5408 z dnia 17.12.2004 r. zmienioną w dniu 23.09.2010 r. Decyzją Nr K(2010) 6681. W okresie od 2005 roku do chwili obecnej Spółka w ramach prowadzonych inwestycji wykonuje głównie zadania własne gminy związane z budową i modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Na mocy Uchwały nr XXXIX/772/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2008 r., podjęta została decyzja o uruchomieniu kolejnego projektu: Przebudowa nawierzchni drogowych ulic po inwestycjach współfinansowanych przez Fundusz Spójności UE - Projekt Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II. Funkcjonowanie Spółki w powiązaniu z bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji Projektu Funduszu Spójności, który zakończono w grudniu 2010 r., stwarzają Spółce nowe możliwości. Spółka posiada potencjał niezbędny do dalszego rozwoju infrastruktury w aglomeracji łódzkiej, będącego odzwierciedleniem realnych potrzeb Miasta Łodzi i jego mieszkańców, poprzez planowanie podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o diagnozę potrzeb mieszkańców, priorytety władz Miasta Łodzi, dane pochodzące od operatorów i wnioski z badań naukowych. CEL AUDYTU Podstawowymi celami audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest: -Uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności, -Wniesienie do organizacji przedsiębiorstwa Spółki wartości dodanej i usprawnienie jej funkcjonowania, -Zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Spółki z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego, -Wskazanie mocnych i słabych stron działalności Spółki, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania Spółką i procesami zarządczymi w Spółce, -Sformułowanie zaleceń do uwzględnienia w strategii Spółki a także opracowanie projektu struktury organizacyjnej będącej następstwem przeprowadzonej analizy, Celem audytu jest ocena działalności Spółki wg stanu na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. W ramach audytu Wykonawca z uwzględnieniem celów opisanych powyżej w szczególności zobowiązany jest: 1.Dokonać analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Spółki, w szczególności w oparciu o: a)Uchwałę Nr LI/919/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych, b)Akt założycielski Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z dnia 31.08. 2005 r. ze zmianami, c)Umowę o dofinansowanie Projektu pn. Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II w ramach Funduszu Spójności - Nr Umowy 3113/2005/Wn5/OW-ki-IS/D - Nr Projektu wg Decyzji Komisji Europejskiej 2004/PL/16/C/PE/010 z dnia 23.09.2005 r. ze zm. , d)Umowę nr 1/2007 o delegowaniu realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/010 pn. Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II z dnia 15.01.2007 r., e)Uchwałę Nr XVI/244/07 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą - Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II z dnia 11 lipca 2007 r., f)Umowę regulującą wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności z dnia 31.01.2008 r., g)Uchwałę nr XXXIX/772/08 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych z dnia 10.09.2008 r. h)Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu z dnia 28.07.2010 r. i)Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi wydane w wykonaniu ww. uchwał, j)Dokumenty regulujące wewnętrzną organizację i funkcjonowanie Spółki, w tym uchwały organów Spółki, zarządzenia, regulaminy, instrukcje i procedury oraz strukturę organizacyjną Spółki, k)Inne dokumenty, które Wykonawca uzna za istotne ze względu na cele i zakres prowadzonego audytu. Dodatkowo analizie poddane zostanie: -określenie prawidłowości obowiązujących Spółkę uregulowań, w szczególności ww. aktów w świetle powszechnie obowiązujących aktów prawnych, m. in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. - stwierdzenie, czy obowiązujące uregulowania nie są wzajemnie sprzeczne oraz czy zawarte są w nich wszystkie obszary, które takich regulacji wymagają. 2.Dokonać analizy procesów zarządzania Spółką (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Spółki, przez zweryfikowanie: a)stosowanych metod, procedur, narzędzi i praktyk w zakresie zarządzania Spółką, w szczególności projektami inwestycyjnymi wynikającymi z polityki infrastrukturalnej Miasta Łodzi, b)stosowanych systemów motywacyjnych pracowników, systemu rozwoju pracowniczego. Efektem analizy procesów winno być stworzenie mapy procesów obecnych i w strukturze zalecanej. 3.Dokonać analizy zasobów Spółki w postaci: a)zasobów kadrowych Spółki - liczba, stan faktyczny w podziale na główne obszary funkcjonalne działalności komórek organizacyjnych, dobór kadr, rozwój personelu, posiadane kompetencje i doświadczenie pracowników, przypisanie zakresów czynności pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych, b)zasobów administracyjnych Spółki (powierzchnie biurowe, wyposażenie biurowe, infrastruktura i systemy IT), c)zasobów obsługi prawnej - liczba, dostępność, podział obowiązków, posiadane kompetencje i doświadczenie, organizacja pracy, komunikacja wewnętrzna prawników. 4.Dokonać oceny prawidłowości zawarcia i realizacji przez Spółkę głównych umów z kontrahentami, a także oceny zagrożeń z nich wynikających oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z projektów aktów prawa miejscowego w zakresie realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych. Wskazać ewentualne ryzyka prawne i biznesowe związane z konsekwencją realizacji tych umów oraz realizacją nowych zadań powierzonych przez Miasto Łódź. W szczególności Zamawiający wymaga przeanalizowania: a)dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. a) - k), b)umów dzierżawy i poddzierżawy zawartych z: -Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - w zakresie eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, -Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi sp. z o.o. - w zakresie eksploatacji systemu oczyszczania ścieków, c)projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z o.o. wykonania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu przejmowania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków, d)pozostałych umów o wartości brutto powyżej 1 mln. zł (na wybranej próbie). 5.Dokonać oceny majątku Spółki, pod kątem ryzyk z nim związanych, w szczególności dokonać analizy prawidłowości (pod względem finansowym, prawnym i podatkowym) wnoszenia do Spółki majątku przez Właściciela. Rzeczowy zakres audytu (obejmujący ok. 10% wartości wniesionego majątku) zostanie określony przez Spółkę w trakcie audytu. 6.Dokonać weryfikacji przestrzegania wymagań dotyczących realizacji, monitoringu, raportowania działań w związku z realizacją Projektu Funduszu Spójności, a także wskazać zagrożenia z nim związane. W szczególności Wykonawca winien przeanalizować zagadnienia związane z okresem trwałości Projektu Funduszu Spójności, osiągnięciem efektu ekologicznego, zapisami Raportu Końcowego i wynikającymi z nich obowiązkami i konsekwencjami dla Spółki. Powyższa analiza powinna być przeprowadzona m.in. w oparciu o Raport Końcowy w/w Projektu, Raport dotyczący realizacji Projektu Funduszu Spójności Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II pod kątem osiągnięcia założonych w ww. Projekcie efektów rzeczowych, jakościowych i ekologicznych, wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzonej w okresie od 20.10.2010 r. do 06.12.2010 r. 7.Analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów. 8.Wykonawca sporządzi raport z wszystkich audytowanych obszarów. W raporcie tym powinna być zawarta identyfikacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz - o ile zostaną zidentyfikowane - projekt stosownych rozwiązań usprawniających procesy i eliminujących zagrożenia. Raport zawierać będzie również wytyczne dla nowej strategii. Raport powinien być sporządzony w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej (+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zabezpieczony przed możliwością wprowadzania zmian) w języku polskim. Raport ten winien być podpisany przez audytorów i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W zakresie treściowym i merytorycznym raport winien zawierać wyniki analiz , ocen i rekomendacji we wszystkich badanych obszarach, szczegółowo opisanych powyżej w szczególności w pkt. 1 - 7. KONCEPCJA REALIZACJI AUDYTU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO Wykonawca przedstawi w ofercie Koncepcję realizacji audytu organizacyjno - prawnego ŁSI Sp. z o.o. , na podstawie której Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryterium - Koncepcja realizacji audytu organizacyjno-prawnego. Na niniejsze kryterium składają się odpowiednie składowe oceny w obrębie wskazanych obszarów o następującym znaczeniu każda z nich: a)Spójność koncepcji przeprowadzanego audytu organizacyjno - prawnego pod względem jego szczegółowości i kompletności - znaczenie 11 punktów. b)Adekwatność metodologii - adekwatność podejścia do przeprowadzenia audytu, dostosowanie proponowanych działań oraz wybranej metodologii (jednej lub więcej niż jednej) do osiągnięcia celów audytu, specyfiki Zamawiającego, - znaczenie 11 punktów. c)Uciążliwość przeprowadzanego audytu tj. ocena rekomendacji w zakresie sprawności przeprowadzenia audytu, propozycje trybu współpracy z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy, w kontekście niezakłóconego funkcjonowania działalności Spółki - znaczenie 7 punktów. d)Rekomendacje dotyczące propozycji poszerzenia zakresu tematycznego audytu wraz z ich uzasadnieniem - znaczenie 4 punkty. e)Ocena wraz z analizą ryzyk dotyczących realizacji audytu, potencjalnych zagrożeń lub utrudnień - znaczenie 2 punkty. Każdy z członków Komisji Przetargowej w zakresie każdego z obszarów stanowiących oceny składowe Koncepcji realizacji audytu w danym podkryterium może przyznać 0 lub 1 punkt. Punkty są przyznawane przez członków Komisji Przetargowej na zasadzie: jest / koncepcja spełnia wymogi i oczekiwania Zamawiającego w danym obszarze - 1 punkt , brak / koncepcja nie spełnia wymogów i oczekiwań Zamawiającego w danym obszarze - 0 punktów. Ilość punktów przyznana badanej ofercie przez poszczególnych członków Komisji zostanie zsumowana w obrębie danego podkryterium. Otrzymana ilość punktów zostanie podzielona przez ilość punktów przyznaną ofercie która w ramach niniejszego podkryterium otrzymała ich największą ilość. Otrzymany wynik zostanie pomnożony przez znaczenie tego podkryterium. Następnie punkty przyznane we wszystkich podkryteriach zostaną zsumowane i Wykonawcy zostanie przyznana łączna ilość punktów w ramach niniejszego kryterium. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 35 punktów. Otrzymanie w niniejszym kryterium przez ofertę Wykonawcy 0,00 pkt nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie ustawy PZP. Nie przedstawienie Koncepcji realizacji audytu skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W ramach tego kryterium oceny ofert Zamawiający oczekuje, iż minimalny termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 80 dni od dnia podpisania umowy zaś maksymalnie może wynosić 120 dni od dnia podpisania umowy. Ocena danej oferty w niniejszym kryterium nastąpi przez podzielenie najkrótszego terminu realizacji przez termin oferty badanej razy znaczenie tego kryterium. Wskazanie terminu krótszego niż 80 dni lub dłuższego niż 120 dni skutkuje odrzuceniem oferty. PERSONEL WYKONAWCY Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysokowykwalifikowany personel, posiadający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prawidłowego i terminowego zrealizowania celu audytu. W tym celu Wykonawca ustanowi zespół ekspertów tj osoby o których mowa w pkt. III.3.4) ogłoszenia. Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy. Wskazany w pkt. III.3.4) ogłoszenia personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. Wykonawca powinien dostarczyć swoim Ekspertom, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia i wykonania Umowy. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Eksperta wynikającej z urlopu wypoczynkowego, choroby lub innych przyczyn, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na cały okres założonej pracy Eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji umowy. W przypadku, gdy Wykonawca lub Personel Wykonawcy (którykolwiek ze wskazanych Ekspertów) wykonywali jakiekolwiek czynności na rzecz Spółki przed ogłoszeniem niniejszego postępowania, a czynności te (w tym dokumenty i inne wytworzone materiały) będą objęte zakresem audytu, Wykonawca zobowiązany jest zachować bezstronność, a w przypadku Personelu Wykonawcy - zapewnić innego Eksperta, który nie dokonywał czynności wobec Zamawiającego (z wyłączeniem niniejszego zamówienia), spełniającego wymogi wskazane w ogłoszeniu. Wykonawca i Personel Wykonawcy zobowiązani są, przed przystąpieniem do wykonywania czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia, do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o zachowaniu bezstronności w zakresie wszystkich czynności wykonywanych w ramach audytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.20.00.00-6, 79.21.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę ostateczną wadium w wysokości 14 000,00 PLN Wadium słownie: czternaście tysięcy PLN 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw a nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4.Postanowienia pkt.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. 2.b) i 2.e). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 166/168, 90-368 Łódź, Nr 80 1540 1245 2056 4803 2528 0005 6.Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) oraz oryginał wadium wniesionego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w osobnej kopercie umieszczonej na początku Oferty. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni). 7.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy PZP Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1 ustawy PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a)oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku;

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać się: a)wykonaniem należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda z osobna polegała na badaniu albo analizie albo doradztwie albo audycie - w zakresie przeglądu lub restrukturyzacji a w szczególności sposobu realizacji poszczególnych procesów i wykorzystania zasobów w spółce kapitałowej prawa handlowego, której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego; oraz b)wykonaniem należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, z których każda z osobna polegała na wykonaniu audytów organizacyjnych a łączna ich wartość (przeprowadzonych audytów organizacyjnych) jest nie mniejsza niż 450 000,00 PLN brutto Przez audyt organizacyjny Zamawiający rozumie - audyt organizacyjny, doradztwo w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, audyt organizacyjno - prawny, opracowanie lub wdrożenie modelu Zarządzania Ryzykiem. Sposób oceny spełnienia warunku: Dla warunku z pkt. a) - 2 usługi- 1 punkt, - 3 usługi - 2 punkty, - 4 usługi - 3 punkty, - 5 usług - 4 punkty, - 6 i więcej usług - 5 punktów, Dla warunku z pkt. b) łączna wartość usług: - 450 000,00 PLN brutto - 470 000,00 1 punkt, - 470 000,01 PLN brutto - 700 000,00 PLN brutto - 2 punkty, - 700 000,01 PLN brutto - 1 000 000,00 PLN brutto - 3 punkty, - 1 000 000,01 PLN brutto - 1 500 000,00 PLN brutto - 4 punkty, - 1 500 000,01 PLN brutto i więcej - 5 punktów, Jeżeli wykonawca nie otrzyma żadnego punktu w zakresie pkt a lub b (w zakresie każdego warunku osobno) oznacza to, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. a) i b) Wykonawca może wykazać tą samą usługę. W takim wypadku otrzyma ilość punktów zgodną z punktacją przyznaną dla danej usługi w danym warunku. Za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. a) i b) Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 pkt (a - 5 punktów, b - 5 punktów). W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a)Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku; b)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do wniosku oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z przedstawionego wykazu oraz załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: - średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. W tym celu dokumenty i oświadczenia ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP- sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku; b)Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączny potencjał techniczny. W tym celu dokumenty i oświadczenia ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać się iż: Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób tj. a)Ekspert nr 1 - KIEROWNIK PROJEKTU - 1 osoba posiadająca: a1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) albo uzyskała tytuł magistra za granicą i otrzymała nostryfikację tego dyplomu na terenie RP na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym; a2) doświadczenie w zarządzaniu lub kierowaniu co najmniej 2 projektami polegającymi na audycie lub analizie lub ocenie struktury organizacyjnej i procesów zarządzania o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każdy z nich przeprowadzonymi w spółkach komunalnych lub prawa handlowego z sektora wodociągowo - kanalizacyjnego lub gospodarki odpadami, po uzyskaniu wykształcenia o którym mowa w punkcie a1) . b)Ekspert nr 2 - PRAWNIK - 1 osoba posiadająca: b 1) tytuł zawodowy adwokata, radcy prawnego lub osoba posiadająca prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny; b 2) doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych lub opinii prawnych lub doradzała w 2 audytach dla spółek komunalnych lub prawa handlowego z sektora wodociągowo - kanalizacyjnego lub gospodarki odpadami lub oczyszczania ścieków, po uzyskaniu tytułu zawodowego o którym mowa w punkcie b1) ; b 3) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz i opinii prawnych, lub doradztwie w obszarze restrukturyzacji lub reorganizacji działalności podmiotów po uzyskaniu tytułu zawodowego o którym mowa w punkcie b1) . c)Ekspert nr 3 - AUDYTOR - 1 osoba posiadająca: c 1) kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), tj. osoba, która: - ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; - nie była karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; - posiada wyższe wykształcenie (ukończone studia wyższe); - posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: = jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub = Chartered Financial Analyst (CFA), lub = złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub = uprawnienia biegłego rewidenta, lub = dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych Praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się, zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, czynności związanych z: + przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; + realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.); + nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.); c 2) doświadczenie w przeprowadzaniu 2 audytów, po uzyskaniu tytułu zawodowego o którym mowa w pkt. c 1). d) Ekspert nr 4 - SPECJALISTA Z ZAKRESU HR (zarządzania zasobami ludzkimi) - 1 osoba posiadająca: d1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) albo uzyskała tytuł magistra za granicą i otrzymała nostryfikację tego dyplomu na terenie RP na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym; d2) doświadczenie w realizowaniu co najmniej 2 projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi po uzyskaniu wykształcenia o którym mowa w punkcie d1) . e)Ekspert nr 5 - 6 - ANALITYCY FINANSOWI LUB EKONOMICZNI- 2 osoby posiadające (każda z nich z osobna): e1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) albo uzyskała tytuł magistra za granicą i otrzymała nostryfikację tego dyplomu na terenie RP na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; e2) doświadczenie w realizowaniu 2 audytów lub analiz spółek komunalnych lub prawa handlowego z sektora wodociągowo - kanalizacyjnego lub gospodarki odpadami po uzyskaniu wykształcenia o którym mowa w pkt. e 1). f)Ekspert nr 7 - SPECJALISTA W ZAKRESIE IT - 1 osoba posiadająca; f1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) albo uzyskała tytuł magistra za granicą i otrzymała nostryfikację tego dyplomu na terenie RP na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; f2) doświadczenie w realizowaniu co najmniej 1 projektu z zakresu analizy potencjału informatycznego organizacji oraz funkcjonalności istniejących systemów IT po uzyskaniu wykształcenia o którym mowa w pkt. f 1) . Zamawiający wymaga aby dana osoba była wskazana na stanowisko jednego Eksperta. Nie dopuszcza się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a)Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku b)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do wniosku ; c)Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku; d)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do wniosku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączny potencjał w zakresie dysponowania osobami, w tym celu dokumenty i oświadczenia ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, iż: a)W okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres osiągnął przychód netto ze sprzedaży - za ten okres w wysokości co najmniej 900 000,00 PLN Sposób oceny spełnienia warunku z pkt. a) w zależności od wysokości przychodów: - 900 000,00 PLN - 1 200 000,00 PLN - 1 punkt, - 1 200 000,01 PLN - 2 100 000,00 PLN - 2 punkty, - 2 100 000,01 PLN - 3 000 000,00 PLN - 3 punkty, - 3 000 000,01 PLN - 4 500 000,00 PLN - 4 punkty, - 4 500 000,01 PLN i więcej - 5 punktów, Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. a) Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 5 pkt. Jeżeli wykonawca nie otrzyma żadnego punktu w zakresie tego warunku oznacza to, iż nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu z postępowania. oraz b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN oraz c) Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN. Ocena spełnienia warunku z pkt. b) i c) zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a)Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku b)Rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; c)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; d)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e)Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku. f)Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: - średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty i oświadczenia ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku). Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, sekretariat I piętro z dopiskiem Negocjacje z ogłoszeniem - ZZP.MK.2293-15/11 Audyt organizacyjno - prawny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 2.Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 3.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 4.Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich ważność z wyłączeniem pkt. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00. 5.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być sporządzony w języku polskim, mieć formę pisemną. Treść wniosku musi odpowiadać treści ogłoszenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania przygotował i zamieścił na swojej stronie internetowej: www.lsi.net.pl przykładowe formularze: wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, oświadczeń i wykazów, Wykonawcy mogą skorzystać z wzorów formularzy. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów wchodzących w skład wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne. Wykonawca może sporządzić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia i wykazy samodzielnie, jednakże musza one zawierać wszelkie wymagania Zamawiającego. Dokumenty wchodzące w skład wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia i wykazy sporządzane na podstawie wzorów powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa ( Upoważnienie osób podpisujących wniosek musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku). Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek. 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi powyżej. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny winien być dołączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z pkt. III.4.2) ogłoszenia składa każdy z nich. 7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim wypadku Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków. Oświadczenie złożone wspólnie przez Wykonawców powinno być podpisane przez: - Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub - upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub - przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. III. 4. 2) składa każdy z Wykonawców samodzielnie (oddzielnie) - muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Jeżeli którykolwiek z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego jest osobą fizyczną, dodatkowo załącza (jeżeli posiada) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału w/w pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty kserokopie aktualnej umowy spółki cywilnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez każdego przedsiębiorcę - wspólnika spółki cywilnej lub jej odpis notarialny jeżeli wynikać z niej będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. Wszelka korespondencja prowadzona z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 8.Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem będzie podpisany przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii (za wyjątkiem pełnomocnictwa) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9.W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 10.Inne dokumenty jakie mogą złożyć Wykonawcy do wniosku : 1)aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca posiada taki wpis; 2)NIP; 3)REGON.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskali największą łączną ilość punktów w przypadku warunków podlegających punktowej ocenie. Maksymalnie Zamawiający może przyznać 15 punktów. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków. W przypadku gdy ostatnie miejsce gwarantujące zaproszenie do złożenia oferty wstępnej zajmie więcej niż 1 Wykonawca z taką samą ilością punktów, Zamawiający zaprosi ich wszystkich do składania ofert wstępnych.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 55
• 2 - Koncepcja realizacji audytu organizacyjno - prawnego - 35
• 3 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 1)w przypadku zmiany stawki podatku VAT przy czym wartość wynagrodzenia brutto umowy pozostaje bez zmian; 2)w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był w stanie racjonalnie przewidzieć przed złożeniem oferty. Wniosek o zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takiej okoliczności wraz z jej podaniem Zamawiającemu; 3)w przypadku gdy w toku realizacji, dla skutecznego osiągnięcia celów audytu, okaże się niezbędne pozyskanie specjalnych wiadomości lub podjęcie dodatkowych czynności, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu, sposobu i zakresu realizacji zamówienia dostosowanej do zaistniałych okoliczności, które nie były przewidziane przed złożeniem ofert. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zmianie nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji obowiązków umownych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lsi.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych Zamawiający przekazuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 190, 90 - 368 Łódź - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie